Pencucian Uang Dan Industri Perjudian

Dengan taruhan yang diperintahkan untuk membayar jutaan karena gagal mencegah pencucian uang, Nicola Sharp dan Syedur Rahman memeriksa bagaimana industri perjudian dapat mengatasi masalah tersebut.

Taruhan William Hill telah diperintahkan untuk membayar £ 6.2 juta untuk apa yang oleh Komisi Perjudian disebut kegagalan sistemik terkait pencucian uang.

Komisi telah memutuskan bahwa bandar taruhan melanggar peraturan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial antara tahun 2014 dan 2016. Kurangnya pemeriksaan yang tepat berarti bahwa sepuluh pelanggan dapat menyetor sejumlah besar uang yang merupakan hasil dari tindak pidana. Pembayaran ini menghasilkan untung bagi William Hill sekitar £ 1.2 juta. Tetapi bandar sekarang harus membayar kembali, ditambah denda £ 5 juta.

Komisi Perjudian telah menyatakan bahwa William Hill bersalah karena kegagalan sistemik. Kegagalan ini terkait dengan tidak melakukan pemeriksaan yang tepat tentang asal-usul uang dan tidak menetapkan bahwa orang yang menggunakannya untuk bertaruh adalah penjudi bermasalah.

Bagaimana bandar melakukan cek untuk menentukan apakah pelanggan adalah penjudi bermasalah adalah artikel lain yang bisa ditulis oleh orang lain. Di sini, kita akan berkonsentrasi pada kegagalan William Hill untuk mengidentifikasi sejumlah besar uang yang ditempatkan sebagai taruhan oleh orang-orang ini sebagai hasil kejahatan.

Taruhannya adalah suatu upaya untuk mencuci uang – untuk membuatnya lebih sulit untuk diidentifikasi sebagai uang tunai yang telah diperoleh melalui kegiatan kriminal – atau hanya orang-orang yang mendapatkannya melalui kejahatan menghabiskannya untuk kesenangan mereka. William Hill dengan rela mengambil uang itu sebagai taruhan dan memperoleh banyak keuntungan darinya. Tetapi kami berpendapat bahwa ini adalah masalah yang melampaui toko atau keberadaan online salah satu bandar.
Kerentanan

Sekarang pencucian uang telah menjadi masalah yang sangat menarik bagi pihak berwenang dalam dekade terakhir ini, akan ada banyak industri perjudian yang perlu mencermati cara mereka berfungsi dan kerentanan mereka terhadap mereka yang ingin mencuci uang. .

“Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris 2017” pemerintah mengulangi klaim penilaian tahun sebelumnya bahwa operator judi mengizinkan pencuci uang untuk menggunakan fasilitas mereka karena kepatuhan yang buruk terhadap undang-undang pencucian uang.

Laporan itu menyebut anonimitas taruhan non-online sebagai cara bagi orang untuk menghabiskan hasil kejahatan. Bahkan dinyatakan risiko penjahat mendapatkan kontrol operasi perjudian berlisensi untuk tujuan pencucian uang.
Bimbingan

Komisi Perjudian belum menarik pukulannya ketika datang ke William Hill. Mereka telah berulang kali memperingatkan para anggotanya tentang perlunya memerangi pencucian uang. Komisi mencakup semua aspek perjudian: taruhan, kasino, bingo, lotere, dan mesin game. Baru saja menerbitkan panduannya “Pencegahan Pencucian Uang dan Memerangi Pendanaan Terorisme ”.